会议时间 - 董事会会议通知于2025年12月9日送达董事[1] - 董事会会议于2025年12月12日召开[1] - 2025年第五次临时股东会于2025年12月29日14:30召开[3] 会议审议 - 董事会应到7人实到7人[1] - 审议通过聘任2025年度外部审计机构议案，7票同意[2] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会议案，7票同意[3][4] 后续安排 - 聘任外部审计机构议案需提交2025年第五次临时股东会审议[2]