会议安排 - 2025年12月29日下午2时在北京召开临时股东会[4][25][35] - 代表委任表格最迟会前24小时交回，交回后仍可亲自出席投票[4][25][43] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年12月22日至12月29日[27][43] 股份信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，未上市[8] - H股每股面值人民币1.00元，于联交所主板上市[8] - 公司H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司[8] 融资计划 - 2024年获交易商协会批准注册超短融、短融及中票发行额度，2026年3月11日届满[23] - 拟继续申请注册超短融不超30亿元、短融不超20亿元、中票不超10亿元[23] - 发行期限超短融不超270天，短融和中票不超1年[23] - 募集资金用于补充营运资金、项目投资及偿还到期债务[23] 章程修订 - 公司建议修订公司章程以修订业务范围[16] - 拟修订公司章程须经临时股东会特别决议及国家市场监管总局批准生效[19] 其他信息 - 公司执行董事为朱利明先生，非执行董事有徐春先生等，独董有毛专建先生等[12] - 公司注册办事处及中国总部在北京，香港主要营业地点在香港铜锣湾[12] - 本通函及代表委任表格登载于联交所和公司网站[4][25] - 临时股东会除特定程序或行政事宜外，所有表决将以投票方式进行[25] - 若为联名股东，级别高的股东投票被接纳，取决于股东名册登记顺序[43]