股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月22日15点00分[11] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 会议审议议案包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等三项[12][13] 关联交易数据 - 过去12个月内公司与关联人相关关联交易为5900.60万元，累计超3000万元且接近近一期经审计总资产的1%（6046.86万元）[15] - 2026年度日常关联交易预计金额为2540万元，2025年1 - 10月实际发生997.83万元[17] - 2025年度日常关联交易预计金额为2639.50万元，2025年1 - 10月实际发生1310.14万元[20] - 2026年向华秦新能源支付水电费预计370万元，占同类业务比35.36%，2025年1 - 10月实际395.60万元，占比37.80%[17] - 2026年向铂力特采购产品预计300万元，占同类业务比0.58%，2025年1 - 10月实际154.33万元，占比0.30%[17] - 2026年向铂力特销售特种功能材料预计650万元，占同类业务比0.64%，2025年1 - 10月实际280.37万元，占比0.27%[17] - 2025年向华秦新能源支付食堂费用预计72万元，实际42.32万元[19] 合作公司信息 - 陕西华秦新能源科技有限责任公司注册资本4800万元[21] - 西安氢源金属表面精饰有限公司注册资本2000万元[24] - 西安铂力特增材技术股份有限公司注册资本27432.2174万元[25] - 沈阳瑞特热表动力科技有限公司注册资本30000万元，公司参股10%[27] 业务合作安排 - 公司拟向西安铂力特销售特种功能材料，华秦航发拟提供零部件加工，陕西航测拟提供检验检测服务[30] - 公司委托西安氢源进行电磁屏蔽材料产品处理工序，华秦航发部分产品委托沈阳瑞特开展表面处理工序[32] 公司章程修订 - 公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”内容[36] - 公司章程修订后，法定代表人的产生或变更需经全体董事过半数表决通过[37] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[38] - 公司核心技术人员任职期间，4年内每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[38] - 公司核心技术人员自股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[38] - 公司为全资或控股子公司按权益比例提供担保且不损利益，可豁免部分规定，需在年报和半年报汇总披露[39] - 公司为关联人担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上同意，并提交股东会审议[39] - 公司为控股股东等关联方担保，关联方需提供反担保[39] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[40] 交易披露规则 - 日常经营交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[41] - 日常经营交易金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元需披露[41] - 日常经营交易预计产生利润总额占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露[41] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需经独立董事同意后董事会审议并披露[41] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需经独立董事同意后董事会审议并披露[41] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，按《上市规则》处理[41] 财务资助规则 - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[42] - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%需提交股东会审议[42] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[43] 制度拟定 - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[47] - 拟制定《会计师事务所选聘制度》[47]