募资情况 - 公司首次公开发行新股1200万股，发行价48.94元/股，募资5.8728亿元，净额5.2364亿元[3][4] - 公司先行投入2.2642亿元用于募投项目及支付发行费，后用募资置换[5] 募投项目 - 生产基地新建项目总投资3.356022亿元，拟投入募资3.356022亿元[6] - 研发中心建设项目总投资0.547419亿元，拟投入募资0.547419亿元[6] - 2024年3月变更研发中心建设项目实施地点，未改变募资用途[8] - 2024年8月和2025年4月两次延期研发中心建设项目预定可使用时间[9] - 截至2025年11月30日，生产基地项目无节余，研发中心项目节余3518.20万元[11][13] 资金安排 - 公司预留1095.22万元用于支付尾款，拟将3518.20万元节余资金及收益永久补充流动资金[15][17] 决策进展 - 2025年12月5日审计委员会通过相关议案，认为决策审慎合规[19] - 2025年12月11日董事会通过募投项目结项及节余资金补充议案[17] - 保荐机构认为决策和审批程序合规，无异议[20] - 该事项尚需提交股东会审议[3][18]