会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年12月11日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过续聘公司2025年度会计师事务所的议案，8票同意[3] - 审议通过提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案，8票同意[4] 股东会安排 - 董事会同意于2025年12月30日现场结合网络投票召开2025年第二次临时股东会[4]