权益变动前股权结构 - 新乡产业基金壹号持有中威电子57,562,394股，占总股本19.01%，为控股股东[3] - 石旭刚持有55,000,174股，占总股本18.16%，委托10.89%表决权给新乡产业基金壹号，后者实际可支配表决权股份占比29.90%，实际控制人为新乡市人民政府[3] 权益变动情况 - 济南君川受让新乡产业基金壹号55.00%有限合伙财产份额，九岱科技受让0.0077%普通合伙财产份额[4][8] - 济南萌睿思受让石旭刚、新乡产业基金壹号合计持有的中威电子15,140,302股，占总股本5.00%[4][9] - 石旭刚与新乡产业基金壹号解除部分表决权委托安排，石旭刚承诺放弃23,921,676股，占总股本7.90%的表决权[4][7][10][11] 权益变动后股权结构 - 新乡产业基金壹号持有中威电子51,477,042股，占总股本17.00%，仍为控股股东[5][9] - 收购方及其一致行动人合计控制中威电子22.00%股份，实际控制人变更为付英波[5] - 权益变动后新乡产业基金壹号及其一致行动人合计控股股份66,617,344股，占比22.00%，表决权股份66,617,344股，占比22.00%[12] - 权益变动后石旭刚持股45,945,224股，占比15.17%，表决权股份22,023,548股，占比7.27%[12] 出资与转让价款 - 新乡产业基金壹号出资额为130,000万元[15] - 济南萌睿思出资额为190,000,000元[17] - 济南君川出资额为365,000,000元[17] - 九岱科技注册资本为20,000,000元[17] - 新乡产业基金向济南君川转让新乡产业基金壹号55.00%有限合伙财产份额，转让价款为353,904,664元[20][21] - 中威电子股份转让价格为12.50元/股，转让价款总额为1.89253775亿元（含税）[42] 支付条件与安排 - 中威电子2025年扣除相关收入后的营业收入不低于1.5亿元时，济南君川支付剩余10%转让价款[22] - 乙方支付第一期30%转让价款（含保证金）后甲方履行交割义务[24] - 乙方第一期支付30%股份转让价款，分别向新乡产业基金壹号、石旭刚支付3395.6063万元、2282.0070万元[44] - 乙方第二期支付60%股份转让价款，分别向石旭刚、新乡产业基金壹号支付6791.2125万元、4564.0140万元[44] - 若满足条件，乙方支付10%股份转让尾款，分别向石旭刚、新乡产业基金壹号支付1131.8687万元、760.6690万元[45] 其他事项 - 新乡产业基金壹号投资决策委员会成员5名，济南君川委派3名，九岱科技委派1名，新乡产业基金委派1名，决议需二分之一以上委员通过[8] - 济南萌睿思与九岱科技签署一致行动协议，行使股东权利时以九岱科技意见为准[10] - 中威电子董事会席位调整至9名，非独立董事6名，独立董事3名[29] - 乙方支付90%交易价款后改组中威电子董事会、高级管理层[30] - 过渡期管理小组成员5名，甲方及相关方委派2名，乙方委派3名[31] - 海厚泰向九岱科技转让新乡产业基金壹号全部普通合伙财产份额，转让价格为零元[34][35] - 一致行动协议有效期至上市公司收购完成后满24个月[52] - 若甲方逾期30个工作日未返还全部款项，应支付股份转让价款的30%即5677.6133万元作为违约金[48] - 本次权益变动符合相关法律法规规定，各方将履行权益变动报告义务并披露[62] - 本次权益变动存在尚需履行的程序，结果和时间存在不确定性[63] - 本次权益变动不会影响公司业务结构、财务状况等，新实控人将赋能公司发展[61]