公司基本信息 - 公司于2018年8月6日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股14800万股[17] - 公司注册资本为人民币724228400元[18] - 公司发起人共5名，安徽军工集团控股有限公司占比74.01%等[27] - 公司已发行股份数为724228400股，股本结构为普通股[27] 会议相关 - 会议于2025年12月19日14:00在公司会议室[6]召开 - 会议审议7项议案，包括取消监事会等[6] - 会议采用现场与网络投票结合方式，重复表决以第一次结果为准[4] 公司治理结构 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[8] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[94] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[128] - 公司党委和纪委每届任期5年[133] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[29] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[33] - 公司为员工持股计划收购本公司股份不得超已发行股份总额5%[34] - 重大收购中，收购方持股超5%应向国防科技工业行业主管部门备案[36] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等资料[40] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[72] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[72] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会等17项职权[94][95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上50%以下等情况应提交董事会审议[98] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[106] 财务与分红 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金[144] - 公司现金分红原则上每年不少于当年可分配利润的10%或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[147] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[156] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[159] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[166]