公司基本信息 - 公司于2017年3月10日经核准首次公开发行4001万股，4月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为432,712,405元[6] - 公司成立时向发起人发行36,000万股[16] - 公司股份总数为432,712,405股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 陈志强持股10,172.5200万股，持股比例28.2570% [16] - 吴坤祥持股10,172.5200万股，持股比例28.2570% [16] - 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股4,641.4080万股，持股比例12.8928% [16] - 黄奕波持股2,502.8280万股，持股比例6.9523% [16] - 周文平持股2,027.5200万股，持股比例5.6320% [16] 股份转让与交易规定 - 发起人所持公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会将收回[27] 重大事项决策规定 - 重大交易事项指公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 关联交易指公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超1000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易[45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[59] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[120] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[121] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[131] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[131] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[133] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[140] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[141] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[142] 公司管理层相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[146][148] - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权，应制订总经理工作细则报董事会批准[149][152] - 副总经理、财务负责人作为总经理助手，总经理不能履职时副总经理可代行职权[152][154] 利润分配与公积金规定 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[166] 重大投资计划规定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元属重大投资计划[167] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%属重大投资计划[167] 公司合并与分立规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[194][195] - 公司合并、分立、减资时，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[197][198][199] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[197][199]