会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于12月11日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东及代理人84人，代表32,723,755股，占21.9453%[8] - 现场投票股东及代理人11人，代表31,561,196股，占21.1657%[8] - 网络投票股东及代理人73人，代表1,162,559股，占0.7796%[8] - 现场和网络投票中小股东77人，代表1,195,505股，占0.8017%[9] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票占99.6152%[10] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意票占99.5067%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占99.5816%[13] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占99.4973%[16] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意票占99.5810%[18] 议案中小股东表决情况 - 《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>》中小股东同意占86.8999%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>》中小股东同意占87.7113%[26] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》中小股东同意占86.8999%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>》中小股东同意占87.3767%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>》中小股东同意占88.0543%[33] - 《关于修订<关联交易决策制度>》中小股东同意占87.3767%[35] - 《关于修订<独立董事工作细则>》中小股东同意占88.5310%[37] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》中小股东同意占88.5310%[39] 会议结果 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会决议合法有效[41] - 备查文件为股东大会决议及相关法律意见书[42]