董事会构成与人员 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] - 兼任高级管理人员的董事人数不得超董事总数二分之一[7] - 董事会设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[32] 会议相关规定 - 2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议变更注册资本等议案，待股东会审议[2] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知；临时会议提前5日通知，特殊情况不限[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[21] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，特定事项出席会议三分之二以上董事同意[26] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提出延期，董事会应采纳[21] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议[9][10] - 公司提供担保需经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[12] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形经董事会审议后还需股东会审议[12] 关联交易规定 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易（除担保外）需董事会审议通过[14] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易（除担保外）需董事会审议通过[14] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易（除担保外）需提供评估或审计报告并提交股东会审议[14] 其他规定 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[26] - 董事长不能履行职务时，由过半数董事推举一名董事履行职务；董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会更换[19] - 董事长在董事会闭会期间可获部分授权，授权需董事会决议，原则参照相关办法[18] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[30] - 公司遭受重大损失和危机事件，最迟应于事件发生后三个工作日报告股东会[34] - 董事会工作经费由董事会秘书制定方案，董事长批准，纳入当年财务预算，计入管理费用[36] - 董事既不签字确认会议记录和决议记录，又不书面说明不同意见，视为完全同意内容[39] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[39] - 公司董事会应编制和审议定期报告，无法形成决议需披露原因、风险和独立董事意见[40] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改需提请股东会审议批准[42][43] - 本规则内容与法律法规或《公司章程》冲突时，按相关规定或《公司章程》执行[40]