证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-154 北矿检测技术股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长李华昌先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 鉴于公司于 2025 年 11 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市，公司的注册资本及公司类型发生变化。同时，为进一 步优化公司治理结构，结合实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，即董事 会成员由《公司章程》原规定的 8 名变更为 7 名，其中独立董事 3 名， ...