中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-57 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 29 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 12 月 11 日上午 10： 00 以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。非独立董事赵海 先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权非独立董事刘洪勇 先生代为出席会议并予以表决；独立董事魏建先生由于工作原因无法 出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士代为出席会议并予以表 决。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 经与会董事充分讨论后，逐项审议 ...