证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-142 北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北矿检测技术股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第三十一 次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》， 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北矿检测技术股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文 件以及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计是指公司内审部对公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 ...