股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月11日召开[4] - 现场和网络投票股东及代理人114人，代表股份62,150,139股，占比35.1596%[4] - 中小股东113人投票，代表股份9,351,670股，占比5.2904%[5] 议案表决 - 《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》同意61,431,249股，占比98.8433%[6] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》非关联股东同意8,651,780股，占比92.5159%[7] - 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》同意61,454,749股，占比98.8811%[8] - 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》同意61,445,149股，占比98.8657%[10] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》同意61,450,049股，占比98.8736%[11] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》同意61,442,049股，占比98.8607%[12] - 修订《董事会议事规则》同意61,442,049股，占比98.8607%[14] - 废止《监事会议事规则》同意61,442,049股，占比98.8607%[15] - 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》所有股东同意61,450,249股，占比98.8739%[17] - 修订《关联交易管理制度》所有股东同意61,449,249股，占比98.8723%[19] - 修订《对外担保管理制度》所有股东同意61,442,049股，占比98.8607%[20] - 修订《对外投资管理制度》所有股东同意61,458,349股，占比98.8869%[21] - 修订《募集资金管理及使用制度》所有股东同意61,458,349股，占比98.8869%[22] - 制定《会计师事务所选聘制度》所有股东同意61,450,049股，占比98.8736%[24] 其他 - 律师事务所为北京市天元律师事务所，见证律师为董亚琼、罗瑶[25] - 律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[25] - 备查文件有宸展光电2025年第二次临时股东会决议及律所法律意见[26] - 公告发布时间为2025年12月12日[27]