股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月11日16:00在厦门召开，采用现场与网络投票结合[3][6] - 董事会于11月25日决议召集股东会，11月26日发出通知[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共114人，持62,150,139股，占比35.1596%[8] - 现场会议3人，持52,940,969股，占比29.9498%；网络投票111人，持9,209,170股，占比5.2098%[8] - 中小投资者113人，代表9,351,670股，占比5.2904%[8] 议案表决 - 预计2026年度为下属公司担保议案，同意61,431,249股，占比98.8433%[15] - 预计2026年度日常关联交易议案，同意8,651,780股，占非关联股东表决权股份92.5159%[18] - 2026年度开展外汇套期保值业务议案，同意61,454,749股，占比98.8811%[20] - 2026年度向银行申请综合授信额度议案，同意61,445,149股，占比98.8657%[23] - 四个议案表决结果均为通过[16][19][21][24] - 变更注册资本并修订《公司章程》部分条款议案，同意61,450,049股，占比98.8736%，中小投资者同意8,651,580股，占比92.5137%[25] - 修订《股东会议事规则》议案，同意61,442,049股，占比98.8607%，中小投资者同意8,643,580股，占比92.4282%[28] - 修订《董事会议事规则》议案，同意61,442,049股，占比98.8607%，中小投资者同意8,643,580股，占比92.4282%[30] - 废止《监事会议事规则》议案，同意61,442,049股，占比98.8607%，中小投资者同意8,643,580股，占比92.4282%[33] - 修订《独立董事工作细则》议案，同意61,443,985股，占比98.8638%，中小投资者同意8,645,516股，占比92.4489%[35] - 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》议案，同意61,450,249股，占比98.8739%，中小投资者同意8,651,780股，占比92.5159%[37] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意61,449,249股，占比98.8723%，中小投资者同意8,650,780股，占比92.5052%[39] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意61,442,049股，占比98.8607%，中小投资者同意8,643,580股，占比92.4282%[42] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意61,458,349股，占比98.8869%，中小投资者同意8,659,880股，占比92.6025%[44] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，同意61,450,049股，占比98.8736%，中小投资者同意8,651,580股，占比92.5137%[50]