会议通知 - 应提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] 会议召开 - 每年至少召开一次，过半数推举召集主持[4][5] 会议表决 - 一人一票，记名投票[5] 审议事项 - 关联交易等经半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权需半数同意[5] 其他规定 - 会议需记录并签字，保障工作条件[6][7] - 董事会负责制定、解释和修订制度[7]