石家庄科林电气股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相关者的利 益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《石家 庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《石家庄科林电气股 份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进 行思考判断,并且形成讨论意见。 第二章 职 ...