石家庄科林电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（"以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《石家庄 科林电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为上市公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的 指定联络人，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 （四）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管 ...