证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-065 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件或专人送 达方式发出，于 2025 年 12 月 11 日 15:00 在公司三楼中层会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文 伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 近日，公司董事长陈维强先生因个人原因辞去公司董事长、董事以及第五届 董事会战略委员会主席、审计 ...