股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会时间为2025年12月18日14:00，地点在阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室[6] - 会议议案包括关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案和关于制定、修订公司部分治理制度的议案[6] 公司制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[14] - 结合不再设监事会，拟修订《公司章程》，涉及表述和非实质性修订[15] - 拟修订股东会议事规则等9项制度，拟制定防止控股股东占用资金等2项制度[20] 公司资本与股份 - 公司1998年8月12日上市，首次发行6500万股普通股，注册资本657,796,824元[34][36] - 发起设立时发行19000万股，独家发起人12500万股占65.79%，公众6500万股占34.21%[49] - 股份总额657,796,824股，均为普通股[49] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[49] 股份收购与转让 - 收购股份用于减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[54] - 董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[58] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回[58][59] - 符合比例股东可查阅会计账簿等，可请求法院认定无效或撤销决议[72][73] 公司治理结构 - 设立党委和纪委，党委成员可与董事会等交叉任职[61][62] - 股东会是权力机构，多项重要职权不得授权代行[89] 担保与交易审议 - 对外担保多项情形须股东会审议通过[90] - 关联交易等多项情形需提交股东会审议[118][141] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长等[138] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知；临时会议提前5日，特殊情况提前1日[147] 审计与专门委员会 - 审计委员会5人，独立董事至少3人，每季度至少开一次会[152][154] - 战略与ESG等专门委员会成员5人，各有职责[155] 利润分配 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[187] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[190]