会议安排 - 2025年11月25日召开第六届董事会第十二次会议决议召集股东大会[4] - 2025年11月26日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 2025年12月11日14：00现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人219人，代表股份146,757,301股，占比62.0769%[7] - 出席现场会议股东及代表5名，持股145,100,925股，占比61.3763%[7] - 参加网络投票股东214人，代表股份1,656,376股，占比0.7006%[9] - 参加会议中小投资者214人，代表股份1,656,376股，占比0.7006%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》同意146,065,101股，占比99.5283%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意146,144,401股，占比99.5823%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意146,144,301股，占比99.5823%[18] - 修订《独立董事工作制度》议案同意146,161,401股，占比99.5939%；中小投资者同意1,060,476股，占比64.0238%[21] - 修订《董事会各专门委员会议事规则》议案同意146,264,201股，占比99.6640%；中小投资者同意1,163,276股，占比70.2301%[23] - 修订《募集资金管理制度》议案同意146,259,201股，占比99.6605%；中小投资者同意1,158,276股，占比69.9283%[25][26] - 修订《关联交易管理制度》议案同意146,263,201股，占比99.6633%；中小投资者同意1,162,276股，占比70.1698%[28] - 修订《对外担保决策制度》议案同意146,261,801股，占比99.6623%；中小投资者同意1,160,876股，占比70.0852%[30] - 修订《对外投资管理制度》议案同意146,261,801股，占比99.6623%；中小投资者同意1,160,876股，占比70.0852%[32][33] - 修订《累积投票制实施细则》议案同意146,265,601股，占比99.6649%；中小投资者同意1,164,676股，占比70.3147%[35] - 修订《投资者关系管理制度》议案同意146,170,501股，占比99.6001%；中小投资者同意1,069,576股，占比64.5732%[37] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意146,250,401股，占比99.6545%；中小投资者同意1,149,476股，占比69.3970%[44] - 《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》同意138,224,576股[46] - 出席会议股东表决同意占99.6464%，反对472,200股占0.3404%，弃权18,200股占0.0132%[47] - 中小投资者股东表决同意1,165,976股占70.3931%，反对472,200股占28.5080%，弃权18,200股占1.0989%[47] 其他 - 议案1.01为特别决议议案，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 议案1.01和议案3影响中小投资者利益，已对中小投资者表决单独计票披露[48] - 议案3关联股东罗力成、陈雅卿需回避表决[48] - 律师认为本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[48] - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[49] - 法律意见书一式叁份，签字盖章后有同等法律效力[50]