鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员应由三至七名董事组成，其中独立董事应当占 多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委员可以 在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事 鹏欣环球资源股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司董 事（除独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事（除独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 ...