证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-038 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，有效表决票 5 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）逐项审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股 股东上海鹏欣（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核通 过，公司董事会同意提名王雪女士、朱敬兵先生为公司第八届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案具体 如下： 1、 ...