关于独立董事、董事辞职暨补选独立董事、职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、辞职情况 （一）独立董事辞职情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日收 到公司独立董事徐青女士递交的书面辞职报告，因个人原因，徐青女士申请辞去公 司第十一届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。徐青女 士与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜，辞职后，徐 青女士将不再担任公司其他任何职务。 徐青女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，徐青女士的辞职报告将在公司股东会选举产生 新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐青女士仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，徐青女士未持有公司股份，不存 ...