证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-111 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 鉴于林昱先生已辞去公司董事长与董事职务，辞职后将不再担任公司任何职 务，同时公司 2025 年第八次临时股东会已选举朱敏先生为公司第十一届董事会董 事。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。公 司第十一届董事会选举朱敏先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议通知于 2025 年 12 月 7 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 ...