制度审议 - 公司2025年12月10日董事会通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，需提交2025年第五次临时股东会审议[3] 制度内容 - 会议原则上提前3日通知，全体同意不受限[7] - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使独立聘请中介机构职权需会议审议且过半数同意[9] 制度要求 - 会议记录至少保存十年[13] - 年度述职报告应包括会议工作情况[13] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[17]