董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[4] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员不少于三名董事，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务，公司需在六十日内完成补选[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集[7] 会议通知 - 临时董事会会议通知需在会议召开前五日发出，特殊情况不受此限[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[11] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在三十日内提议解除其职务[11] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事出席[11] 决议通过 - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[15] 关联表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[15] 提案重审 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[17] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[17] 延期会议 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳并披露[17] 会议记录 - 董事会会议记录应含日期地点等内容，与会董事和记录人员需签字[17] - 董事会秘书可据表决结果制作单独决议记录，与会董事需签字[18] 保密与公告 - 董事会决议对外公告前相关人员负有保密义务，按深交所规定办理公告事宜[19] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[19] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[19]