会议安排 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年12月9日召开[2] - 公司2025年第四次临时股东会将于12月26日14:30召开[15] 人事提名 - 提名肖奋等为第六届非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名秦伟等为第六届独立董事候选人，任期三年[7] 薪酬表决 - 董事长基本薪酬为196万元/年，非独立董事津贴12万元/年[9][10] - 第六届董事会独立董事津贴为12万/年[11] 审计与章程 - 拟改聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 拟增加经营范围并修订《公司章程》[14]