权限规定 - 董事会收购、出售资产、对外投资权限为7000万元，超7000万或连续12个月累计超7000万报股东会批准[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[8] - 特定情形下董事会应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[9] - 定期会议提前十日通知，紧急时提前五日通知临时会议[11] 会议规则 - 两名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[12] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[14] - 变更会议事项或提案提前三日发通知，不足三日会议顺延或经认可按期召开[14] - 董事委托他人出席，一名董事一次接受委托不超两名，独立董事不委托非独立董事[16] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，会议过半数董事出席方可举行[2] - 对外担保须全体董事三分之二以上签署同意[18] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[19] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[20] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[20] 其他规定 - 董事会会议记录保存十年[24] - 董事会秘书会后两工作日将决议报送交易所备案[26] - 本规则股东会通过后执行，2024年规则废止[30]