浙江新和成股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，明确董事会秘书职责，保障其履行职责的完整性与相对独立性， 特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券监管机构、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员， 依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责。董事会秘书 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信 息披露事务等事宜，对公司和董事会负责。 第三条 公司设立证券部，作为董事会秘书履行职责的日常协助部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和 ...