会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[8] 决策流程 - 独立聘请中介机构等需会议讨论且过半同意后提交董事会[10] - 关联交易等事项行使特别职权需会议审议且过半同意[11] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司提供工作条件、人员支持并承担费用[7] - 独立董事有保密义务[14] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[16] - 制度由董事会负责解释[17]