董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 董事会设董事长1名，副董事长1名[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[16] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持[17] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[17] - 定期会议书面通知发出后，变更需提前3日发书面通知[20] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事会表决一人一票，记名和书面方式进行[27] - 普通决议须全体董事过半数通过，对外担保须三分之二以上通过[30] - 关联会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过[33] 其他规定 - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[6] - 审计委员会由3名或以上成员组成，独立董事应过半数[11] - 1名董事不得在一次会议接受超2名董事委托[24] - 2名及以上独立董事认为材料问题可联名提议延期会议[25] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[33] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[34] - 提议暂缓表决董事应明确再次审议条件[35] - 董事会决议违规致损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议可免责[42] - 董事长应召集审议不符决议或重大风险情况并采取措施[38] - 董事长应定期向高管了解决议执行情况[39] - 董事会秘书负责保存会议档案，保存期限10年[39][40] 规则相关 - 规则为《公司章程》附件，具同等法律效力[43] - 未尽事宜或冲突以法规文件规定为准[43] - 规则由公司董事会负责解释[44] - 规则经股东会审议通过之日起生效[45]