战略委员会组成与选举 - 公司设立战略委员会，五名以上董事组成，董事长为当然成员[5] - 战略委员会委员由董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[5] 委员管理规定 - 委员连续两次未出席会议且未委托他人，委员会建议撤换[6] - 委员辞任致独立董事比例不符规定，应履职至新成员产生，60 日内补选[6] 会议相关规定 - 董事长等提议可召开战略委员会会议，提前 3 日通知，特殊情况不限[11] - 会议需半数以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 委员不能出席可委托他人，独立董事应委托其他独立董事[14] 职责与记录 - 战略委员会制定经营目标，研究中长期发展战略和规划[8] - 委员会决议经与会委员签字，会议记录保存并提交董事会[16]