公司基本信息 - 公司于2021年6月8日首次向社会公众发行人民币普通股2350万股，7月13日在科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币13132万元[11] - 公司设立时发行股份总数为7030万股，已发行股份总数为1.3132亿股，均为人民币普通股，每股面值1元[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[30] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 股东请求查阅公司会计账簿、会计凭证被拒，公司应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[38] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违法违规或内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[41] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[65] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[87] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1名，副董事长1名[118] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[118] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[119] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集，临时会议提前3日通知[126] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，表决一人一票[128] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司最近一年资产负债率高于70%等情况时，可不进行利润分配[167] - 满足现金分红条件且无重大投资计划等特殊情况，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[168] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[182][183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[191] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[199] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[206]