董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审议通过并及时披露[8][9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应提交股东会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次，每次会议召开前至少10日应向全体董事发出书面通知[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会，可提议召开董事会临时会议[15] - 董事会召开临时会议，应于会议召开3日前书面通知全体董事[16] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 相关事项需全体董事三分之二以上通过的，按规定或监管要求执行[17] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[19] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[20] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托[20] 其他规定 - 董事会将部分职权授予董事长或总经理行使[13] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[13] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意可通过视频、电话等方式召开，也可现场与其他方式同时进行[22] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] - 董事对董事会决议承担责任，若决议违法违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[25] - 本议事规则经公司股东会审议通过之日起施行[29] - 本议事规则所称“以上”“以下”含本数，“超过”“不足”“少于”不含本数[29] - 本议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[29] - 本议事规则由公司董事会负责解释[30]