独立董事专门会议召开 - 每年至少召开一次，提前三天通知，一致同意可不受限[3][4] - 通知含时间、地点等信息[4][5] - 可现场、通讯或结合方式召开[6] 会议组织与表决 - 过半数推举召集人，不履职时可自行召集[6] - 一人一票，举手表决或投票表决并签字[6] 审议事项 - 关联交易等经讨论且过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前需讨论且过半数同意[6] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[8] 制度相关 - 董事会制定、解释和修订，审议通过后生效[9]