证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-054 浙江新和成股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 的第九届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《公 司法》（2024年7月1日起施行）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司 将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接， 《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。本次修订要点如下： 1、取消监事会设置，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，删除《公司章程》中"监事会"章节及"监事"、"监事会"、"监事 会决议""职工代表 ...