证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-053 浙江新和成股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 10 日以现 场结合通讯表决方式召开。应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 特此公告。 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《公 司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，对现行 ...