募资情况 - 公司向特定对象发行30,319,762股A股，发行价20.50元/股，募资总额621,555,121.00元，净额607,140,077.63元[1] - 截至2025年12月3日，募集资金专户存储余额为546.26万元，净额余额为17,406.26万元，差异系临时补充流动资金16,860万元未归还[7] 项目进展 - 截至2025年12月3日，特种工程塑料挤出成型项目累计投入11,036.69万元已结项[2] - 截至2025年12月3日，特种工程塑料改性及精密注塑项目累计投入2,410.49万元已终止[5] - 截至2025年12月3日，中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目累计投入4,839.58万元，投资进度22.47%，原计划2025年12月31日达预定可使用状态，调整至2026年12月31日[5][9] - 截至2025年12月3日，补充流动资金项目累计投入15,296.60万元，投资进度100%[5] 项目相关 - 项目延期因处于内部装修阶段，完成验收及达预定可使用状态尚需时间[10] - 未投入资金将用于装修工程、设备购置及安装等，并分阶段投入[12] - 项目建设可填补国内中高端产品供给缺口，解决研发场地不足，整合资源吸引人才[15][16][18] - 募投项目符合国家政策，受益下游行业发展，中高端工程塑料板棒材市场规模逐年增长[19] - 公司拥有领先技术团队，掌握募投项目技术工艺和生产设计能力[20] - 公司与上下游建立稳定合作关系，保障原材料供应和成本控制，积累优质客户资源[20] - 募投项目不直接产生收益，项目延期对预计收益无重大影响[21] 决策情况 - 经重新论证，公司决定继续实施募投项目，合理安排募集资金进度和规模[22] - 2025年12月5日审计委员会审议通过项目延期议案，同意提交董事会[25] - 2025年12月10日董事会审议通过项目延期议案，认为调整利于公司发展[26] - 保荐机构认为项目延期履行必要程序，符合规定，无异议[28] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、审计委员会会议、保荐机构核查意见[29]