股东大会信息 - 股东大会时间为2025年12月22日14点[11] - 会议地点在南京市江宁区金鑫中路99号公司A309会议室[11] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[11] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] 公司治理变更 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[16] - 公司拟修订《公司章程》相关条款[16] - 董事会提请授权相关部门办理工商变更登记等事宜[17] - 公司拟修订15项内部治理制度、制定1项内部治理制度[20] - 修订后的治理制度于2025年12月6日在上海证券交易所网站披露[21] 董事会换届 - 公司第二届董事会任期于2025年12月28日届满[23][35] - 第三届董事会将由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[23][35] - 第三届董事会非独立董事选举以累积投票制方式进行[23] - 第三届董事会非独立董事候选人有吴立华、董继勇、吴宁晨、徐龙祥、肖兰花[23] - 职工代表董事将由职工代表大会选举产生[23] - 第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过至2026年12月7日[35] - 控股股东提名赵雷、黄惠春、夏维剑为第三届董事会独立董事候选人[35] 股东持股情况 - 吴立华直接持有公司股份1251.00万股，占总股本17.46%[27] - 董继勇直接持有公司股份243.00万股，间接持有343.68万股，合计586.68万股，占总股本8.19%[29] - 吴宁晨直接持有公司股份1121.95万股，占总股本15.66%[30] - 徐龙祥直接持有公司股份414.03万股，占总股本5.78%[31] - 肖兰花直接持有2.25万股，间接持有13.17万股，合计15.42万股，占总股本0.22%[33] - 赵雷、黄惠春、夏维剑目前均未持有公司股份[39][40][42] 其他 - 股东发言每次不超过5分钟[8]