会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为12月22日13:30，地点在上海国际会议中心一楼世纪厅[1] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[1] 公司结构与人员 - 公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名[34] - 监事的任期每届为三年，任期届满连选可以连任[44] 股份与财务 - 公司目前股份总数为3,361,899,817股，普通股3,361,899,817股，其他种类股0股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 拟任独立董事每位每会计年度领取董事津贴18万元（含税）[4] 交易与担保 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18][62] - 股东会需审议交易金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[18][62] - 本公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经股东会审议通过[18][19][63] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，如第一条增加职工权益，第二条注册登记机构变为上海市市场监督管理局等[9] - 修订《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》相关条款[74] - 修订《独立董事工作制度》相关内容[83][84] 会议与决策程序 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[19] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内给出书面反馈意见[20][21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年按可分配利润一定比例向股东分配现金股利，决策时考虑独立董事和公众投资者意见[49] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[52] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[53] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[54]