股东大会与法规修订 - 2025年第一次临时股东大会于12月11日下午14:00召开[6] - 公司根据新《公司法》等法规修订《公司章程》，取消监事会[7] 募投项目情况 - 2021年公司非公开发行股票35,448,881股，发行价每股12.52元，募集资金44,382.00万元，净额43,897.47万元[13] - 截至2025年11月19日，年产350万套项目总投资额36,616.00万元，拟投入募集资金31,382.00万元，本次拟结项[15] - 补充流动资金项目总投资额13,000.00万元，拟投入募集资金12,515.47万元，不适用结项[15] - 2023年6月增加圣龙股份为年产350万套项目实施主体，建设期限延至2024年11月[17] - 2024年8月调整年产350万套项目内部投资结构，新增实施主体，建设期限延至2025年11月[18] - 截至2025年11月19日，公司6个募集资金专户合计余额为10058.84万元[19] - 年产350万套项目扣除发行费用后拟投入31382万元，累计已投入21977.08万元，利息收益扣除手续费后净额为653.92万元，节余金额为10058.84万元，待支付金额为2049.40万元[21] - 补充流动资金项目扣除发行费用后拟投入12515.47万元，累计已投入12515.47万元，节余金额为0[21] - 两个募投项目扣除发行费用后拟投入资金合计43897.47万元，累计已投入34492.55万元，利息收益扣除手续费后净额为653.92万元，节余金额合计10058.84万元，待支付金额合计2049.40万元[21] - 2025年11月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，因金额超募集资金净额10%，尚需提交股东大会审批[27] 关联交易情况 - 2025年11月20日，公司独立董事专门会议审议通过追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案[32] - 2025年11月25日，第六届董事会审计委员会以3票同意审议通过追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案[33] - 2025年11月25日，第六届监事会第十次会议以3票同意审议通过追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案[34] - 2025年11月25日，公司第六届董事会第十二次会议以6票同意、3票回避审议通过追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案，该议案需提交股东大会审议[35][36] - 关联方宁波圣龙新能源汽车动力有限公司注册资本1000万元，主营业务包括汽车零部件及配件制造等，是圣龙股份参股子公司、实际控制企业[37] - 2025年接受宁波圣龙新能源汽车动力有限公司委托销售产品预计金额追加1500万元，追加后为7274万元[38] - 2025年向宁波圣龙新能源汽车动力有限公司出租追加金额80万元，追加后为130万元[38] - 2025年关联交易预计总金额追加1580万元，追加后为7404万元[38] - 2024年度宁波圣龙新能源汽车动力有限公司总资产为8232.92万元[41] - 2024年度宁波圣龙新能源汽车动力有限公司净资产为5136.51万元[41] - 2024年度宁波圣龙新能源汽车动力有限公司营业收入为363.16万元[41] - 2024年度宁波圣龙新能源汽车动力有限公司净利润为 - 832.81万元[41] - 年初至披露日与宁波圣龙新能源汽车动力有限公司接受委托销售产品累计已发生交易金额为3801.72万元[38] - 年初至披露日与宁波圣龙新能源汽车动力有限公司出租累计已发生交易金额为66.35万元[38] - 年初至披露日与宁波圣龙新能源汽车动力有限公司累计已发生交易总金额为3868.07万元[38]