融资与交易 - 公司申请新增注册发行不超50亿元债务融资工具[3] - 2026年商品套期保值业务预计任意交易日最高合约价值不超1201272万元，交易保证金和权利金上限不超417000万元[5] - 2026年外汇套期保值业务预计任意交易日最高合约价值不超74500万美元（约合528950万元），授信占用规模不超26448万元[7] - 2026年度公司与关联方预计关联交易金额合计不超231943万元[10] - 新增2025年度与港华紫荆燃具等日常关联交易预计金额合计不超1800万元[12] 资质与会议 - 商品套期保值业务相关公司资质有效期自审议通过之日起3年[5] - 外汇套期保值业务相关公司资质有效期自审议通过之日起3年[8] - 董事会会议于2025年12月10日通讯表决召开，应到8人实到8人[2] - 公司将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会[17] 议案表决 - 多项议案表决结果多为8票同意，部分关联交易议案有董事回避表决[3][6][8][10][11][12] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《修订<董事会提名委员会工作细则>》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[16] - 《制定<市值管理制度>》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[16] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[17] 其他事项 - 公司将对218,387股限制性股票进行回购注销[14] - 会议审议通过的多个议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议[14][15][17]