时间安排 - 综合文件及接纳表格寄发和要约开始日期为2025年12月10日[13] - 接纳要约最后时间及日期为2026年1月2日下午4时正[13] - 截止日期为2026年1月2日[13] - 联交所网站刊登要约结果公告时间为2026年1月2日下午7时正之前[13] - 完成日期为2025年10月15日[25] - 最后交易日为2025年10月15日[28] - 联合公告日期为2025年10月23日[28] - 最后实际可行日期为2025年12月5日[28] 财务数据 - 2023财年收益为326492千港元，毛利率为1.22%[127] - 2024财年收益为199344千港元，毛利率为2.29%[127] - 2025财年收益为240775千港元，毛利率为3.52%[127] - 2025年上半年收益为125442千港元，毛利率为3.0%[127] - 2026年上半年收益为234273千港元，毛利率为1.4%[127] - 2023财年公司权益持有人应占期内溢利及全面收入总额为810千港元[127] - 2024财年公司权益持有人应占期内溢利及全面收入总额为2422千港元[127] - 2025财年公司权益持有人应占年内溢利及全面收入总额约为110万港元[38] - 2026年上半年公司权益持有人应占期内溢利及全面收入总额约为20万港元[131] - 2024年3月31日公司资产净值约为8810万港元[133] - 2025年3月31日公司资产净值约为8910万港元[134] - 2025年9月30日集团资产净值约为8930万港元[135] 收购要约 - 收购待售股份代价为8000万港元[26] - 要约人就每股要约股份应付0.089港元[30] - 要约股份为3亿股[30] - 待售股份为9亿股，占公司于最后实际可行日期全部已发行总股本的75%[32] - 要约价较最后交易日收市价每股0.425港元折让约79.06%[51] - 假设公司已发行股本无改变，要约涉及3亿股股份，要约代价为2670万港元[54] - 要约人就要约获悉数接纳后应付最高现金金额为2670万港元[55] - 要约价较2025年3月31日及9月30日股东应占集团经审核和未经审核综合资产净值每股约0.074港元溢价约20.27%[56] 公司概况 - 公司为开曼群岛注册的有限公司，2018年6月7日起在联交所主板上市，是香港地基工程相关服务分包商[66] - 公司拥有12亿股已发行股份，无其他流通在外相关证券[145] 未来展望 - 未来5年香港公共房屋供应总量将达19万个单位，预计每年有超17000个私人住宅单位落成[137] - 香港建造工程量预计在2031/32年前将达到2.95亿 - 3.75亿港元[137] 其他 - 要约人拟继续经营集团现有主要业务，检讨集团营运及业务活动以制订长远策略[70] - 要约人拟提名新董事加入董事会，但最后实际可行日期尚未物色到潜在候选人[71] - 要约人无意于要约截止后强制收购未获收购的发行在外要约股份[76] - 独立董事委员会认为要约对独立股东而言并非公平合理，建议独立股东不接纳要约[110]