会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 特定情况应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[3][4] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知[4] 会议变更 - 定期会议变更需提前两日书面通知[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[6] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[8] 决议表决 - 一人一票，表决意向分三种，未选等视为弃权[9][10] - 提案通过需全体董事过半数赞成，部分事项另有要求[10] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议[11] 其他事项 - 可要求暂缓表决并明确条件[12] - 秘书记录会议，董事签字确认[12][13] - 秘书办理公告，人员有保密义务[13][14] - 董事长督促落实并通报情况[14] - 会议档案保存不少于十年[14] - 规则经股东会通过施行，董事会解释[14]