证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 9 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场及通讯表决 的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日分别以书面、邮件和电话的方式发出，应出席本 次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律 法规的规定。会议由全体董事共同推选洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议， 通过了以下议案： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副 董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举洪江游先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至第七 届董事会任期届满为止。 经全体董事审议，同意选举洪丽萍女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，至第 七届董事会任期届满为止。 二、以 9 票赞同、0 票 ...