会议与制度 - 公司2025年12月9日召开第十一届董事会第二十七次会议[1] - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》[3] 人事与会议安排 - 董事会拟推荐5人为第十二届董事会非独立董事候选人[4] - 董事会拟推荐3人为第十二届董事会独立董事候选人[5] - 公司将召开2025年第三次临时股东会[7]