— 1 — 1.1. 匯成國際控股有限公司（「本公司」）提名委員會（「提名委員會」）由本公司董事會（「董 事會」）成立，以檢討董事會架構、人數及組成，以及就委任或重新委任本公司董事 （「董事」）的事宜提供推薦建議。 1.2. 在開曼群島公司法（經修訂）所載規例、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上 市規則」）以及本公司組織章程細則（「章程細則」）的規限下，提名委員會的程序須受 載於本提名委員會的職權範圍（「職權範圍」）的規定所規限。 2.1. 提名委員會須至少有三名成員（「成員」），並須由董事會從董事中委任，且大多數成 員須為獨立非執行董事。 2.2. 提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。 2.3. 董事會須委任至少一名性別不同的董事加入提名委員會。 3.1. 提名委員會須就所有新委任或重新委任董事（包括執行或非執行董事的去留問題）、 建立董事（尤其是董事會主席及行政總裁）繼任計劃，以及經考慮執行與非執行董事 之間及獨立與非獨立董事之間的平衡後的董事會組成，向董事會提供推薦建議。 3.2. 提名委員會須定期（至少每年一次）檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知 識及經驗），協助董事會維持 ...