湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 9 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符 合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》。 经审议，董事会决定聘任徐怀民先生为公司副总裁，协助主管公司证券投资 工作，任期自决议作出之日至第五届董事会届满。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-094 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 ...