战略与投资发展委员会 - 成员由三至七名董事组成，至少含一名独立董事，董事长为成员[4] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席会议委员过半数通过[9] - 负责公司长期发展战略、重大投资融资等方案研究并提建议，对实施进行检查、监督和指导[6][7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 战略发展部为日常执行机构[7] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应超过成员总数的1/2，主任委员由独立董事担任[17] - 负责对董事、高级管理人员薪酬等提出建议，对股权激励等计划提出建议[19] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[17] - 人力资源部为日常执行机构[17] - 对董事和高级管理人员考评及薪酬审查有相应程序，结果报董事会审议[22][23] - 每年至少召开一次会议，需提前五天通知全体委员[25] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[25] 审计委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应超过成员总数的1/2[33] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[33] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[37] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] - 成员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任[33] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[33] - 公司审计部为日常执行机构[34] - 定期会议每年至少召开四次，每季度至少一次[41] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经出席会议委员过半数通过[41][21] - 公司应及时披露人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[44] - 公司应披露年度履职情况和会议召开情况[44] - 履职发现重大问题触及披露标准，公司应及时披露事项及整改情况[44] 提名委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应超过总数的1/2[50] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[50] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[57] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议经出席会议委员过半数通过[57] 其他 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权属于公司董事会[46][61]